这些行为增大银行卡解冻难度

为什么，同样是申请银行卡解除冻结，有的人能够申请解冻成功，有的人可能还会被蜀黍认定为有犯罪嫌疑。结合我们大量的解冻经验，给大家讲一讲哪些行为会增大解冻难度。

1、在不知名的交易所进行交易

虽然在三大交易所也同样会被冻卡，但是至少三大交易所的KYC要求还是严格一些。蜀黍们对三大所了解多一点，主观上对三大所的印象分也会高不少。

而不知名的交易所，不仅仅是欠缺完善的风险措施，有可能是直接没有KYC的要求，其在蜀黍印象中也是犯罪的聚集地，这不但增大了冻卡的几率，也加大解冻的难度。

2、使用匿名性加密聊天软件进行交易

蜀黍对飞机、蝙蝠等匿名性聊天软件，天然就有不好的揣测。而且根据法律对明知的解释，频繁采用隐蔽上网、加密通信等措施，逃避监管或者规避调查的，可以认定行为人“明知”，很明显，使用加密聊天软件和这条规定非常应景。

并且我们代理的案件中，也出现了客户使用匿名性加密聊天软件，从而无法提供双方正常买卖的聊天记录，导致银行卡解冻难度加大的情形。所以可能大家认为的安全措施，却是更大的深渊。

3、频繁的小额测卡行为

怕卡被冻结了，先转入1元、2元试一试，以免转入大额资金导致损失扩大，是不是经常听到这种攻略，殊不知这就是一个坑。小金额测卡行为本身就是一种异常交易行为，是跑分、跑币等洗钱犯罪分子惯用的规避监管的手段。在不少判例中，法院将测卡行为视为主观上明知的重要证据。

4、线下交易尤其是大额现金交易

现金交易最常出现在涉及绑匪、毒品、黑社会的不法交易中，所以往往被认为带有一定的“灰黑”色彩。而且线下交易，也容易发生多人做局后导致买币人被骗、被盗甚至被抢的事情。在我们的前期的视频中，也提到了不少线下交易的骗局，所以线下交易风险是极大。